OKEx:开放提币时间实锤 暂停提币余波犹存 - 区块网
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OKEx:开放提币时间实锤 暂停提币余波犹存

OKEx:开放提币时间实锤 暂停提币余波犹存

OKEx开放提币时间已经实锤,引发市场巨震的导火索已被移走,然而,“钉子”拔除后,如何补上“窟窿”,这是OKEx急需解决的难题。为了帮助您更好的了解OKEx从暂停提币到开放提币的始末,OKEx开放提币时间实锤的市场反应,OKEx接下来的挑战,小编撰写了这篇拙文。

OKEx暂停提币事件尘埃落定

10月16日,OKEx发布了暂停提币公告。

OKEx:开放提币时间实锤 暂停提币余波犹存

公告称,近日OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1条“服务变更和中断”,OKEx可能在任何时间或不经提前通知,改变服务内容和/或中断、暂停或终止服务。此外,OKEx决定自2020年10月16日【15:00】开始(香港时间)暂停用户提币。

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少部分敏锐的投资者迅速进行了提币操作,由于担心用户恐慌性提币的行为,OKEx又对暂停提币的事件做了两次更改,先是将暂停提币时间由15时改为12时,后来又改成了11时。OKEx还表示,OKEx不仅取消了部分已经申请提币操作的订单,还关闭了OTC通道。

北京时间10月16日5点左右,有两位接近OKEx的消息人士表示,OKEx创始人徐明星已被警方带走。

消息人士表示,公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示,徐明星至少一周前已经被警方带走,多日未在工作大群中现身,“其实公告写的很明确,什么叫做私钥管理人?难道老徐手里会没有私钥么?”谈及平台后续发展,他表示,徐明星对于公司的财务支出管理较为细致,如果他不能授权,会影响到各项费用以及提币的授权,“(除非)找关系见到他本人拿授权”。

从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱,“因为通过虚拟货币大额跨境转账,是一定要通过徐明星协同操作能完成的。”在这种情况下,类似的小道消息满天飞。

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OKEx随即表示无法透露中国警方调查的性质,调查无关洗钱或交易所本身,将尽快恢复全部服务,单靠这个可能无法强有力地回应这类的谣言。

可能是因为这个,OKEx还发布公告称,公司董事会在2020年10月16日获代表OKC HoldingsCorporation的法律顾问告知,徐明星目前正在接受中国公安机关调查,目前无法联系到徐明星来核实信息。

网友对此似乎并不买账。有网友传言,事发后有两笔BTC从火币转入了OKEx,一笔是997枚BTC,另外一笔是998枚BTC。

OKEx CEO Jay Hao随即发微博,对此前加密转账监测工具Whale Alert发布的一笔转账交易进行辟谣。他表示,Whale Alert标记的一笔4999.99 BTC(约合56,557,316美元)转账中的“15sMzCGDJKFxHx7q4qatjqhtYMMVxxMt1h”地址并非OKEx地址。此前消息,Whale Alert报道称,北京时间22:27:00,上述地址转出4999.99 BTC至币安。不过还好经证实,这两笔火币转向了币安。同时,在10月16日12点之后,比特币链上交易和大额转账数相较于昨日并未有大幅变化。

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OKEx一度因为这件事情登上了微博热搜榜,成了热点话题。

知情人士透露,徐明星被警方带走或与OKEx从事数字资产交易服务没有关系。目前,与徐明星一同被带走的两位高管已经获得保释。该人士表示,徐明星被带走协助调查的真正原因可能与去年欧科集团香港借壳上市有关。当时一笔买壳资金借道了山西一家地下钱庄,目前这家钱庄已经被警方立案调查。

值得注意的是,事发后,这家交易所动作频频,这也许是为了给那些因为这件事情担心资金安全的投资者再吃一颗定心丸。

首先,事发当天,OKEx已经下架了法币交易。

其次,OKEx CEO Jay Hao在10月18日发微博称,“OKEX永久暂停服务”为假消息,请以官方渠道信息为准。

OKEx官网发文称,OKEx冷钱包密码掌管人分别位于中国和美国,而且备份在中美两个银行的保险柜。

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关于OKEx暂停提币这件事情,莱比特矿池CEO江卓尔发微博进行评论。

紧接着,OKEx在10月19日晚官宣,目前OKEX所有提币通道已全部关闭,网传提币地址为虚假信息。OKEX目前除了站内划转外没有外部提币通道,官方将在开放提币的第一时间通知用户。

10月20日,有消息称,被Block.info标记为OKEx的冷钱包地址有BTC的大额转出。随后,区块链安全机构Peckshield数据表明「标记有误」,该地址事实上系交易所Gemini所属。

最后,在10月21日,OKEx官方微博发布风险提示,称其关注到有多个账户由于触发平台风控措施,已被自动限制内部转账功能,OKEx提醒用户,保证个人资产安全,请勿相信外界未经授信的平台及个人的任何带有引导性措施的活动或行为。同时OKEx再次重申,任何用户在OKEX平台的资产会确保安全。

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好消息是,OKEx在10月21日宣布其法定加密货币购买功能和P2P交易均已重新开放,但提款仍然保持关闭状态。

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更让人振奋的是,暂停提币34天后,OKEx终于放出了恢复提币的时间表。按照该加密资产交易平台的公告,11月27日之前,用户将获得提币自由。

由于暂停提币期间,OKEx平台内部的USDT、BTC、ETH等资产的价格均低于市场正常水平,且不少用户都存在提币需求。市场声音中的担心派认为,OKEx开放提币后会出现挤兑。从这则公告来看,不但开放提币的时间有了定论,而且释放出的信号是,这种担心似乎多余,毕竟这么一家龙头交易所,是不太可能乱说话的。

实际上,在公告正式发布的前一天,坊间已有传言称,OKEx相关私钥负责人已获释。对此,OKEx 的CEO Jay Hao先行发微博重申,「平台绝对百分百准备金,不会发生挤兑。」

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即将恢复提币之际,用户最关心的可能是OKEx暂停提币的真实原因,关于提币事件的原因,OK创始人徐明星也在微博上回复了:

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然而,就像本文第一段说的那样,拔除“钉子”难,补上“窟窿”更难。

OKEx有信心HOLD住开放提币后的困局

俗话说,一招鲜,吃遍天。全球加密资产交易所中,OKEx曾凭借在合约领域的先发优势,赚得盆满钵满。

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不过,随着众多“后来者”接连入场,其市场份额亦被蚕食。2020年7月,在TokenInsight发布的《2020 Q2数字资产衍生品交易所行业研究报告》中显示,Huobi Futures与Binance Futures的成交量均超过了OKEx。

值得关注的是,合约即是OKEx的成功之道,却也成了桎梏。9月28日,在TokenInsight发布的《2020.09现货交易流动性报告》中显示,针对其收录的12个主流现货交易对,就9月21日至27日的交易表现而言,Huobi展现出了最好的流动性,其次是Binance,而OKEx排名第三。

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这两组数据说明,在现货、合约两个赛道上,OKEx均与老对手的PK中处于下风。

经此一役,业界对OKEx的竞争力普遍持悲观态度。Andy认为,OKEx暂停提币事件无疑引发了用户信任危机。当前,暂停提币使得多数用户对此束手无策,而一旦允许提币,存放在OKEx的资产可能就会被转出。

言外之意是,暂停提币风波过后,势必会造成用户与资产的流失,或将损伤OKEx元气。

11月2日,火币COO朱嘉伟协助山西警方调查。收购日本韩国最大交易所的计划或将因此暂时搁置。朱嘉伟陷入调查风波的消息一出,受恐慌影响,投资者争相恐后地将存在火币账户地比特币转入暂时安全的币安,但没有宣布暂停提币。为何同样遭到调查,火币没有关停提币,OKEx却选择了停止提币?面对外界对OKEx的质疑,OKEx公告回应道:

本次停止提币的原因系热钱包的某一把私钥无法授权。OKEx一直以来对私钥管理人都设有备份机制,确保每一把私钥管理人在死亡或者失忆等长期无法覆职的情况下均可触发启用备份私钥。本次事件中,私钥管理人短期内无法履职的情况,的确超出原设计机制范畴,给大家带来的不便我们深表歉意,并且会尽快改进私钥管理机制,杜绝此类情况的出现。

然而,OKEx公告的回应似乎使得外界对OKEx的内部治理有更多的疑虑。不可否认的是,业界对OKEx的竞争力普遍持悲观态度这一点似乎从一针见血式的质疑中可见一斑。

令人相对安心的是,在OKEx暂停提币期间,其站内交易业务仍正常运行,这意味着OKEx每天仍有营收入账。根据其进入11月以来发布的周报,其衍生品交易量每周都环比上涨。尤其在11月9日到11月15日比特币持续上行的这周里,OKEx衍生品交易量为646.3亿USDT,环比增长60%,其中永续合约版块增长最猛,周交易量为266.6亿USDT,环比增长74%。

OKEx相关负责人透露,在暂停提币期间,OKEx的产品依然在升级,所有业务部门也正常运转,「在上周,我们完成了3次产品优化和升级,还发布了一系列BCH分叉相关的风控规则调整公告。」

区块链数据服务商Glassnode数据显示,OKEx链上BTC钱包中有219,704枚BTC,按每枚BTC 17300美元的现价计算,OKEx仅这部分BTC资产价值便超过38亿美元。这部分资金不排除也将承担用户的兑付。

此外,随着今年DeFi火热与DEX走俏市场,在OKEx暂停提币事件发生后,关于DEX与CEX的讨论又甚嚣尘上。

前段时间,微博用户宝二爷曾发起过一次轰轰烈烈的“提币运动”,号召投资者把币提到钱包或DEX,做空CEX持币量,以此来对抗因中心化而带来的人为作恶。OKEx暂停提币当天,宝二爷再次在其微博上发布视频表示,币圈用户应该提币到钱包或DEX,离开CEX。

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同时,进入9月份以来,CEX似乎成了弱势群体,从Bithumb创始人被韩国警方带走协助调查,到Kucoin的盗币事件,再到Bitmex CTO被美国警方带走,CEX的“暴雷”一个接着一个。

前有Huobi与Binance等竞争对手,后有Uniswap等DEX黑马的夹攻之下,如何从困境中突围将是摆在OKEx面前的一道难题。

如果说OKEx暂停提币事件带给市场的是惊吓,那么它接下来的这个动作的确让市场感到有点意外和惊喜。

10月19日晚间,OKEx在港交所发布《回购报告》表示,公司于10月19日回购股票807万股,回购涉及总金额超116万港币。当日,欧科云链低开报0.17港币/股,最低跌至0.14港币/股,截至收盘报0.15港币/股,与收购时价格持平。

市场分析人士指出,本次回购是欧科云链控股今年以来的首次回购,显然欧科云链希望借助这一举动,显示公司运营、财务正常运行并未受到影响,同时也间接透露了对目前状况的乐观态度,期望凭借股票回购稳定投资人信心。回购之后,OKEx一度收涨1.35%。

北京时间20日下午14时52分,OKEx最新发布了「关于账户结构优化的公告」,将原「挖矿/锁仓账户」并入「资金账户」,方便用户可直接使用资金账户参与锁仓挖矿。

可以看出来的是,OKEx一直在努力维持用户的稳定。有投资者认为,OKEx让资金账户可以直接参与锁仓挖矿,是想从业务层面为平台用户在无法提币的状况下提供其他收益渠道,来缓解用户焦虑。

这么看来,OKEx再怎么说好歹是一家龙头交易所,暂停提币事件以及市场竞争对它来说也不是HOLD不住。

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此话不假,因为OKEx手上还握着一张王牌,这张王牌就是OKExChain。

OKExChain作为交易平台主导研发良久的开放性公链,一直被视为OKEx交易业务之外的重要版图。外界也有一种猜想,如果OKExChain能在提币恢复期间面世,有望助力OKEx恢复元气。

在OKEx的用户里,除了对其合约产品的认同者外,粘性用户还包括持有平台通证OKB的用户。暂停提币期间,有不少投资者表示,拿着OKB就是在等OKT。

OKT是OKEx自主研发公链OKExChain的原生通证。今年2月,OKEx曾宣布,将把OKT 100%映射给OKB持有者。这被外界普遍视为是OKB的一大潜在利好。今年DeFi板块爆火时期,Jay Hao曾发微博透露,有可能采取质押OKB挖矿OKT的方式分发公链通证。

谁也没料到后来的「停提事件」,社群中有人认为,如果不是突发事件,OKT的进展会更快,「如果有OKT的方案出来,肯定要参与一波,这种机会不能错过。」

的确,从开发进度上看,OKT或已临近创世时刻。根据OKEx发布的10月份月报, OKExChain测试网升级至v0.12.3,其中流动性挖矿farm模块和Swap模块开发完成度都达到100%,正在进行系统测试。

另外,OKExChain作为交易平台主导研发良久的开放性公链,一直被视为OKEx交易业务之外的重要版图。外界也有一种猜想,如果OKExChain能在提币恢复期间面世,有望助力OKEx恢复元气。

OKB收复失地,OKEx直面更强监管

受OKEX暂停提币影响。行情顺势回落,平台币普跌。


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行情显示,10月16日,OKEx发布暂停提币公告后,OKB价格短时发生瀑布,从5.7美元最低跌至4.8美元,跌幅15%。但当天又回调到最高5.45美元,此后又出现下行。

与此同时,合约市场传来“爆仓声”。据币Coin数据显示,公告发出后的一小时里,全网共计爆仓8800万美元,其中在OKEx平台爆仓1808万美元。

两天后的10月18日上午11点,OKB一度最低跌到4.05美元,较发布公告前5.7美元的价格,下跌了28%。同样,币价在急跌后再次回升。截至10月20日,OKB维持在4.5美元附近,较18日低点上涨了13%。

尽管如此,对OK来说,开放提币的时间敲定意味着利空出尽,而利空的出尽往往等同于利好的到来。果不其然,受OKEx开放提币影响, OKB出现大涨,基本收回暴跌失地,OKEX场外USDT价格回升至6美元左右。

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而且,像火币交易所、Gate交易所以及抹茶交易所等的平台币均出现不同程度的上涨。

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监管方面,无论是国内,还是国外,严打洗钱并加强加密行业监管的脚步从来没有停下来过。

据The Block数据,迄今为止,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)两个美国最大的市场监管机构对加密货币公司及其创始人的罚款累积已达到至少1.98亿美元。SEC共计征收了约1.75亿美元,而CFTC已征收约2300万美元的罚款和其他费用。

据Cointelegraph消息,美国证券交易委员会(SEC)委员Hester Peirce表示,美国司法部(DOJ)和美国商品期货交易委员会(CFTC)对 BitMEX 提出的最新指控引发了加密行业对美国反洗钱(AML )和了解您的客户(KYC )法规的关注,向加密行业传达了加密行业有必要认真对待美国AML和KYC法规的信息。

回到国内,10月22日,据人民日报报道,在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中,办案民警发现了跑分模式的新形态。办案民警说,这起案件是全国侦破的首例利用USDT经营跑分平台的案件。办案民警表示,对利用USDT数字货币通道的新型跑分平台,应予以警惕和重视。究其本质,所有的跑分模式都是非法赌博网站精心研究出来用以规避打击、便利支付和洗钱的渠道。

11月3日,人民网刊登BSN理事长单志广和红枣科技总经理何亦凡署名文章《正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析》,文章指出,持有人以支付人民币的方式在境内买入虚拟货币,再通过任何形式卖出提现为外币,或者持有人以支付外币的方式在境外买入虚拟货币,再通过任何形式卖出提现为人民币,在上述情况下,无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换,其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪。持有人为中国公民,将持有的虚拟货币卖出提现后,不论地区和币种,只要有盈利,均需向中国税务机关申报个人所得税,如未进行纳税申报,则涉嫌偷税漏税行为。持有人为中国公民,在知情的情况下,将其持有的“虚拟货币”卖出给他人,变相协助他人将资金非法出入境,则同样涉嫌洗钱犯罪,如果他人资金本身为非法所得,则可能涉及更多项犯罪。’

当日,香港特区政府财经事务及库务局发布咨询文件,就修订香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》收集公众意见。建议建立虚拟资产服务提供者发牌制度,规定任何人 士如有意在香港从事虚拟资产交易平台的受规管业务,须向证监会申请牌照,并符合适当人选准则,而持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表 2 所订的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他旨在保障投资者的规管要求。建议指出,任何人士无牌从事受规管的虚拟资产活动,即属刑事罪行,定罪可被监禁7年和罚款500万元;如持牌虚拟资产服务提供者及其负责人违反法定打击洗钱及恐怖分子资金筹集要求,可被刑事起诉,经公诉程序定罪,可被监禁两年及罚款100万元。

更强监管已经成为全球共识。摆在加密交易所面前的只有两条路:要么拥抱强监管;要么黯然离场。当然,拥抱监管也许得从学习私钥管理做起。

今年出现了培养用户习惯去中心化交易的市场——DeFi。这个世界里,部分用户体验到交易、转账以及借贷等金融行为在链上发生的过程,也让一些国内用户为适应链上交易,从而学习到私钥管理。

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数据显示,今年6月1日开始,以太坊的总地址数从5.1亿上涨到7.2亿,4个月上涨了41%。这一数据侧面说明市场上开始使用链上交易的人数在增加。David也表示,DeFi爆发的确加速了一部分人习惯在链上操作。

昨天,OKEx创始人Jay Hao发布微博表示:“已经成功进行了一场私钥管理者失联的安全演习 ,继续优化内部管理机制中,很快会向大家公布所有私钥管理细节并接受大家的监督,我们的核心安全理念是从技术和风控手段来预防单点或多点故障发生,而不是依赖于某一人或一群人。”

OKEx:开放提币时间实锤 暂停提币余波犹存

由此可见,OKEx的选择是,加强私钥管理并直面强监管。安好如初、王者归来,这是投资者们的共同心愿,也是小编对OKEx的祝福,毕竟走出开放提币这第一步实在是很不容易。