天合化工遭强制退市,上市仅20天停牌5年,曾被假高官骗走1.44亿 - 区块网
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天合化工遭强制退市,上市仅20天停牌5年,曾被假高官骗走1.44亿

文 | AI财经社 乔迟

编 | 鹿鸣

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6月11日,停牌5年的天合化工的上市闹剧终于要终结了。


联交所发布公告称,6月11日起上午9时起,天合化工集团有限公司的上市地位将根据《上市规则》第6.01A条予以取消。该公司的股份自2015年3月26日起已暂停买卖。


天合化工遭强制退市,上市仅20天停牌5年,曾被假高官骗走1.44亿

上市两月被沽空退市


据官网介绍,天合化工前身为义县精细化工总厂,创建于1992年,2007年,天合化工集团成立,集团下属四家公司,分别为:锦州惠发天合化学有限公司、阜新恒通氟化学有限公司、中北石油化工有限公司、中亚石化科技有限公司。天合化工主营润滑油添加剂、特种氟化物两大系列,共200余种精细化工产品,是中石化、中石油一级网络供应商。


2014年6月,天合化工上市港交所,募集资金约50亿港元,上市之初市值一度飙升至约650亿港元。引人注目的是,天合化工云集了三家顶级投行联席保荐,分别是摩根士丹利、瑞银和美银美林,另外,联席全球协调人除了上述三家外还加上了高盛,这一情况实属罕见。


天合化工遭强制退市,上市仅20天停牌5年,曾被假高官骗走1.44亿

得益于公司上市,公司的执掌人魏氏兄弟,董事长魏奇和首席执行官魏宣身价高涨,在2014胡润百富榜上,魏奇家族以200亿的身价排名48位,跃升为辽宁首富。


然而风光不过两个月,天合化工遭到沽空机构“匿名分析”狙击,匿名分析给出天合化工的评级为“强烈沽售”,认为其预期回报为负100%,目标价降为0港元。


匿名分析在做空报告中指出,天合化工在招股书中夸大了盈利能力,另外税务数据存疑,还提交了两套账簿。据《棱镜》报道,当时天合化工虚报2013年净利润高达1倍,其中营业收入、净利润、毛利率和缴纳税收等财务资料全部虚假。


受此影响,2014年9月2日,天合化工盘中紧急停牌。10月8日深夜,天合化工发出了长达55页的澄清公告,试图自证清白。董事长魏奇在公告中斥责匿名分析的报告扭曲事实,是一个包含虚假信息、捏造公司董事长签名及明目张胆的不实言论的组合。


但在复牌第一个交易日,股价依然暴跌40%,跌破招股发行价。


天合化工遭强制退市,上市仅20天停牌5年,曾被假高官骗走1.44亿

否认了匿名分析的财务造假指控后,天合化工却因无法出具2014年业绩报告,在2015年3月27日以1.17港元的股价停牌至今,此后由于2015至2019年全年业绩及年报全部未能如期刊发,停牌时间长达5年多,其市值也停留在290亿港元。


在香港证监会持续调查4年多后,2019年3月,香港证监会对天合化工当年IPO时的三家保荐人作出了巨额的罚款。由于作为保荐人的缺失,摩根士丹利、美银美林分别被罚款2.24亿港元和1.28亿港元。瑞银因为三家公司(其中包括了天合化工)的上市保荐问题遭到3.75亿港元的巨额罚单,还被吊销牌照一年。


除了财务造假问题外,天合化工在上市前还被曝出与投行间存在的复杂关系。


据第一财经报道,瑞银全球资本市场部亚洲区总裁朱俊伟因聘用天合化工董事长魏奇女儿魏娇而遭停职调查。魏娇于2013年10月11日至2016年3月11日就职于瑞银,而天合化工的上市时间就是在是魏娇任职的2014年。


摩根大通当年也因曾聘用魏娇,主动退出了天合化工高达10亿美元的新股上市项目。


“天合化工董事长的女儿去哪儿,其10亿美元的上市业务就去哪儿。”这句玩笑话,一语道破了投行争夺中国业务的潜规则。


被高中学历骗子骗1.44亿元


被停牌后,更荒唐的一幕发生了,天合化工高管为了复牌病急乱投医,大费周章的行贿“国家内部人员”,结果被仅仅高中毕业的骗子骗去了1.44亿元。


据中国裁判文书网2019年5月公布的二审刑事裁定书显示,天合化工集团副总经理张某为股票复牌,通过他人介绍认识了被告人黄莉琳。黄莉琳谎称可以通过特殊关系帮助天合化工集团股票在香港复牌。


天合化工遭强制退市,上市仅20天停牌5年,曾被假高官骗走1.44亿

随后黄莉琳找来了被告人付普良,付普良通过冒充国家安全机关部级领导,在2015年5月至2017年7月间,以帮助天合化工集团股票复牌需要办事费为名,共计骗得该公司2900万元。在付普良的诈骗过程中,还有另两位被告人在张某等人面前称付普良为首长或部长,帮助付普良掩饰虚假身份。


2015年5月至2017年7月期间,通过假冒国家安全机关领导收受贿赂,6名被告人共骗走天合化工1.44亿元,更令人啼笑皆非的是,参与诈骗的6名人员中,仅1人为大学学历,其余5人均为高中学历。3位主犯最终被判处无期徒刑。


而随着天合化工的停牌公告,上市的一幕幕闹剧也终于落下帷幕了。